Delegacija Odbora stručnjaka za procjenu mjera protiv pranja novca i financiranja terorizma MONEYVAL-a i Radne skupine za financijsko djelovanje (FATF) boravi u Sarajevu gdje je danas održan sastanak sa čelnicima nadležnih institucija u BiH. Sastanku su prisustvovali predstavnici Vijeća ministara BiH, Ministarstva sigurnosti BiH, Tužiteljstva BiH, Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) i Agencije za bankarstvo FBiH.
Razgovarano je o trenutnom stanju u oblasti sprječavanja pranja
novca i financiranja terorizma u BiH, a poseban naglasak je stavljen na
unapređenje u oblastima u kojima su prepoznati nedostaci u cilju njihovog
otklanjanja i usklađivanja s međunarodnim standardima.
Bosna i Hercegovina se trenutno nalazi u periodu promatranja i do
2026. godine treba provesti ključne preporučene mjere kako ne bi došla na tzv.
"sivu listu" FATF-a.
Zamjenik ministra sigurnosti Bosne i
Hercegovine Ivica Bošnjak izrazio je punu
predanost Ministarstva sigurnosti BiH unaprjeđenju sustava u oblasti
sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma i ispunjenju zahtjeva iz
međunarodnih standarda.
U izvješću MONEYVAL-a prepoznato je da Bosna i Hercegovina posjeduje
elemente učinkovitog sustava i da su poduzeti koraci ka jačanju pravnog i
regulatornog okvira – uključujući usvajanje Nacionalne procjene rizika i Zakona
o sprječavanju novca i financiranja terorizma, ali ukazano je i na značajne
nedostatke. Među ključnim slabostima su ograničeno razumijevanje rizika od
financiranja terorizma, kašnjenja u uspostavi učinkovitog sustava upravljanja
oduzetom imovinom, te nedostatak koordinacije u provedbi politika sprječavanja
pranja novca i financiranja terorizma.
Također, FATF je
organizirao dvodnevni trening za službenike nadležnih institucija iz Bosne i
Hercegovine u cilju boljeg razumijevanja započetog procesa promatranja,
postupaka koje treba provesti i na osnovu kojih će se procijenit stupanj i
kvaliteta napretka Bosne i Hercegovine te mogućih posljedica. Trening se održava uz
podršku EU projekta EUPA4BiH.